online · @aml_check_ai_bot онлайн · @aml_check_ai_bot

Check any wallet
in 30 seconds. Проверь любой кошелёк
за 30 секунд.

USDT, USDC, BTC. OFAC sanctions, mixers, scams, casino exposure — full on-chain graph up to 5 hops, directly in your Telegram. USDT, USDC, BTC. Санкции OFAC, миксеры, скам, экспозиция к казино — полный on-chain граф до 5 хопов, прямо в Telegram.

Open in Telegram Открыть в Telegram → See sample report Пример отчёта

●3 free checks on start3 бесплатных проверки ●Crypto-only paymentОплата в крипте ●No registrationБез регистрации

aml ~ check ● live

$ aml check 0x722122dF12...

[1/10] Lookup blacklists ......... ⚠ 1 hit

[2/10] GoPlus security .......... ok

[3/10] On-chain hop-1 ........... 2 cps

[4/10] On-chain hop-2 ........... scanning

[5/10] Behavioral analysis ...... +1 flag

[6/10] Volume breakdown ......... 3.13% mixer

[7/10] Risk scoring ............. 100/100

VERDICT

⛔ CRITICAL

Tornado.cash · OFAC-listed mixer

16,425

risky addressesопасных адресов

data sourcesисточников данных

analysis layersслоёв анализа

hop graph depthглубина графа (хопов)

// what we check// что мы проверяем

Every layer that
matters in AML. Все слои AML-проверки
которые имеют значение.

⚖

Sanctions blacklists Санкционные списки

OFAC SDN, OpenSanctions, EU, UN, UK — refreshed daily. Direct match flags as CRITICAL. OFAC SDN, OpenSanctions, EU, UN, UK — обновляются ежедневно. Прямой матч = CRITICAL.

🌪

Mixers & tumblers Миксеры

Tornado Cash full pool list, Sinbad, Wasabi. Direct exposure detected on any hop. Полный список пулов Tornado Cash, Sinbad, Wasabi. Прямая связь на любом хопе.

🎰

Casino & gambling Казино

BC.Game, Stake, WINk, BetFury, Trustdice — flow tracked through deposit addresses. BC.Game, Stake, WINk, BetFury — отслеживаем потоки через депозитки.

🚫

High-risk exchanges Рисковые обменники

Garantex, Suex, Bitzlato, FixedFloat. No-KYC and OFAC-flagged platforms. Garantex, Suex, Bitzlato, FixedFloat. No-KYC и санкционные.

🎣

Phishing & scams Фишинг и скам

ScamSniffer, MEW darklist, ChainAbuse — community-curated threats. ScamSniffer, MEW darklist, ChainAbuse — сообщество отслеживает.

🔗

On-chain graph Граф транзакций

DFS traversal up to 5 hops. Volume threshold filtering. Visited set. No false positives from "six degrees". DFS до 5 хопов с фильтрами объёма. Visited set. Без ложных срабатываний.

📊

Volume breakdown Распределение оборота

Distribution of inbound/outbound by category — licensed CEX, casino, sanctioned, unlabeled. Объём in/out по категориям — лицензированные CEX, казино, санкции, безлейбла.

🧠

Behavioral patterns Поведенческие паттерны

8 signals: structuring, sweep, bursts, round-number heuristics, dormancy reactivation. 8 сигналов: дробление, sweep, бёрсты, круглые суммы, реактивация дропа.

⚡

Real-time intel Свежая разведка

GoPlus security signals, Bitquery labels, TronScan. Multiple sources triangulate. GoPlus, Bitquery лейблы, TronScan. Несколько источников триангулируют.

// the pipeline// алгоритм

10 layers, one verdict. 10 слоёв, один вердикт.

Every check runs through ten independent stages. Each contributes weighted factors to the final 0-100 risk score. Results are deterministic and auditable. Каждая проверка проходит через десять независимых этапов. Каждый вносит весовые факторы в итоговый скор 0-100. Результаты детерминированные и аудируемые.

~30 sec per check ~30 секунд на проверку

Address validation & blockchain detection Валидация адреса и определение сети

Direct lookup against 16,425 known risky addresses Прямой lookup по 16 425 известных адресов

GoPlus address security scan (cybercrime, KYC, fraud) GoPlus address security (киберкрайм, KYC, фрод)

TronScan / Bitquery entity labels Лейблы entity из TronScan / Bitquery

Hop-1 counterparty exposure Hop-1 экспозиция к контрагентам

Hop-2 graph traversal (excluding CEX/DEX noise) Hop-2 обход графа (без шума CEX/DEX)

Deep hop-3 to hop-5 with volume filtering Глубокие хопы 3-5 с фильтром по объёму

Volume breakdown by category Распределение оборота по категориям

Behavioral pattern analysis (8 signals) Поведенческий анализ (8 сигналов)

Final risk score with explainable factors Финальный скор с объясняемыми факторами

// sample report// пример отчёта

Real output, real address. Реальный вывод, реальный адрес.

Test on Tornado Cash Proxy. The bot delivers identical output in your Telegram chat. Тест на Tornado Cash Proxy. Бот выдаст идентичный отчёт прямо в ваш Telegram-чат.

Address: 0x722122dF12D4e14e13Ac3b6895a86e84145b6967 ETH

Risk Score

100 / 100

⛔ CRITICAL DANGEROUS

Risk factorsФакторы риска

+75 DIRECT_MIXER Listed as mixerВ списке миксеров

+21 HOP1_MIXER 2 tx with Tornado.Cash 100 USDT2 tx с Tornado.Cash 100 USDT

+10 BEHAVIOR_ROUND_NUMBER_HEAVY 100% round amounts100% круглых сумм

Volume by categoryОбъём по категориям

unlabeled 96.88%

⛔ mixer 3.13%

// networks// сети

Multi-chain coverageПоддержка нескольких сетей

TRON

USDT · USDC · USDD · TUSD

full

Ethereum

USDT · USDC · DAI · BUSD

full

Bitcoin

BTC

lookup only

// data sources// источники данных

8 sources, daily refresh8 источников, ежедневное обновление

OFAC SDN (US Treasury)

OpenSanctions

Tornado Cash

ScamSniffer

MEW Darklist

Ransomwhere

GoPlus Security

Bitquery

// pricing// тарифы

Pay only for what you use. Плати только за то, что нужно.

USDT TRC-20 directly to our wallet. No subscriptions, no auto-renewal, no card data. USDT TRC-20 напрямую на наш кошелёк. Без подписок, без автопродлений, без карт.

Try it out Попробовать

Start

5 USDT

10 checks · 0.50 per check проверок · 0.50 за проверку

Buy in bot Купить в боте

✓All 10 layersВсе 10 слоёв анализа
✓5-hop graphГраф до 5 хопов
✓Behavioral analysisПоведенческий анализ
✓No expirationБез срока годности

popular хит

Frequently asked. Частые вопросы.

How accurate is the check? Насколько точна проверка? +

For direct hits (OFAC, mixers, scams) — 99%+. Our blacklists come from the same public sources as professional tools. For grey-zone exposure (small casinos, fresh phishing) — 60-70% recall vs paid services. Для прямых попаданий (OFAC, миксеры, скам) — 99%+. Наши списки — из тех же публичных источников, что у профессиональных инструментов. Для серой зоны (малоизвестные казино, свежий фишинг) — recall 60-70% vs платные сервисы.

Why not just use AMLBot or Misttrack? Почему не пользоваться AMLBot или Misttrack? +

You can. We give you the same OFAC/mixer detection at 0.10–0.30 USDT per check (vs their 0.50–1.50). For 80% of real-world cases the verdict is identical. Можно. Мы даём такую же OFAC/mixer детекцию за 0.10–0.30 USDT (vs их 0.50–1.50). Для 80% реальных кейсов вердикт идентичный.

Is this a legal AML decision? Это юридическое AML-заключение? +

No. This is an informational tool. For regulated decisions (banks, exchanges, KYC) you need a licensed compliance provider with audit trail. Нет. Это информационный сервис. Для регулируемых решений (банки, биржи, KYC) нужен лицензированный compliance-провайдер с audit trail.

How does crypto payment work? Как работает оплата криптой? +

You select a tariff, the bot generates a unique amount (e.g. 5.030475 USDT). You send exactly that amount to our TRON address. Within ~1 minute the bot detects payment and credits your balance. Выбираешь тариф, бот генерирует уникальную сумму (например 5.030475 USDT). Отправляешь ровно её на наш TRON-адрес. Через ~1 минуту бот замечает оплату и зачисляет баланс.

Do I need to register? Нужна регистрация? +

No. Just open the bot in Telegram, you get 3 free checks instantly. To buy more — Telegram identity is enough. Нет. Открываешь бота, сразу получаешь 3 бесплатные проверки. Для покупки — достаточно Telegram-аккаунта.

Is my address data stored? Данные адресов где-то хранятся? +

Each check is logged on our side for billing and history. Addresses are public on-chain anyway. We do not link them to PII. Каждая проверка логируется у нас для биллинга и истории. Сами адреса — публичны в блокчейне. Мы не связываем их с PII.

30 seconds.
One Telegram chat. 30 секунд.
Один Telegram-чат.

@aml_check_ai_bot @aml_check_ai_bot

3 free checks · no card · no signup 3 бесплатные проверки · без карты · без регистрации

Check any walletin 30 seconds. Проверь любой кошелёк за 30 секунд.

Every layer thatmatters in AML. Все слои AML-проверкикоторые имеют значение.